2008年1月28日上午9:30，广州汽车集团股份有限公司第一届董事会第九次会议在广州花园酒店三楼山茶厅召开，会议由张房有董事长主持。本次会议应到董事15人，实到董事15人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　经记名投票表决，本次会议通过《广州汽车集团股份有限公司2008年事业计划》、《关于调整广州汽车集团股份有限公司内部机构设置的议案》、《关于变更广州汽车集团股份有限公司2007年度财务审计机构的议案》、《关于广州汽车集团股份有限公司执行新会计准则的议案》和《关于召开广州汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会的议案》五项决议，并决定将上述议案一中的经营方针及目标、投资计划、财务预算，议案三、议案四提请公司股东大会审议。出席会议的15名董事在决议书上签字。

 

 

　　2008年1月28日上午8:45，广州汽车集团股份有限公司第一届监事会第九次会议在广州花园酒店三楼海棠厅召开，本次会议由吴裕康主席主持。本次会议应到监事5名，实到监事4名，刘浩宇监事因事请假，委托吴裕康主席行使表决权，会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定；本次会议经过举手表决，审议并一致通过了《广州汽车集团股份有限公司2008年财务预算》和《广州汽车集团股份有限公司2006年－2007年内部控制与风险管理调查整改情况报告》两项决议，并决定将第二项议案提请公司股东大会审议。出席会议的4名监事在决议书上签字。

 

 

　　2008年1月28日上午11:30，广州汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会在广州花园酒店三楼玉兰厅召开。出席本次大会的股东代表共5人，所代表的股份数为3,499,665,555股，占广州汽车集团股份有限公司总股份数的100%。

 

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次大会以记名投票表决的方式审议通过了广州汽车集团股份有限公司2008年经营方针及目标、2008年投资计划、2008年财务预算、2007年度财务审计机构议案等六项决议。出席会议的股东代表、董事、监事分别在决议书上签字。